揭秘可分析实时交易的Creata Chain了解您的交易(KYT)1.0版本功能和战略

最近随着加密货币及虚拟货币产业的发展,大众整体认知随之提升,但与此同时兴起的反洗钱工作迫在眉睫。位于新加坡的Creata Chain为了解决这一问题,数年前起致力于了解您的交易(KYT)解决方案的开发。其宗旨是密码货币的负面认知和透明的资金流。

此了解您的叫的目的是切断不法资金流,既是在链上(On-Chain)直接实时检查加密货币交易的软件,也是解决方案(solution)。通过演算法可筛选出可疑交易模式。而且通过使用此解决方案,均可满足资金流的使用者和管制机构的期待值。预测此类了解您的交易为加密货币经济中安全、适度地大量被采用而做其贡献。

对互操作性区块链即Creata Chain的了解您的交易功能,成立者兼COO Jeremy Jung称“首先把探测及查明可疑交易或诈骗交易所需分析工具提供给组织,由此建立顾客或投资者简介和交易间的联系,识别及防范不法活动”,且“设计成不仅从包括个人背景和交易明细调查的交易数据、顾客信息、外部数据资源等各种资源中收集数据,而且对收集数据进行分析,根据交易特性、交易当事人、交易位置等各种要素,提供危险性分数”。

并且称深入了解基于Creata Chain的了解您的交易模块时,访问旗帜(flag)被指定的交易、被拒绝的交易、成功的交易、总交易相关信息,提供有用的insight和为方便使用者的危险略图,并为追踪交易和交易状态,具有访问包含交易金额、出发地及到达地地址、相关危险的时间及严重程度等详细信息的最新警告目录的功能。

了解您的交易的特征是为防范诈骗意图,交易(transaction)记录里包含交易#(hash)、交易手续费、状态、区块高度、时间等必要信息,交易数据的实时监测是运用基于演算法和规则的系统,使其辨别非正常活动模式或超出所规定规范的偏差。

若发生可疑交易时,犯罪活动或着手调查是否存在金融犯罪相关的潜在关联性起,视作可疑行为时,Creata Chain将遵守反洗钱(AML)规定,相应交易将进入协助相关当局的守法程序里,在效率层面可谓卓越。

以最简化可实行产品 (Minimum Viable Product,简称MVP)上市的Creata Chain的了解您的交易1.0版本交易监视功能,运用实时交易分析,导出基于数据的insight,由此查明顾客真实的商务活动,详细调查原始交易数据与商务特性相联系,识别位置、结算速度、时间、出发银行等危险信号,可综合评估危险程度。

对此新功能, Jeremy Jung COO阐明,Creata Chain 了解您的交易将自身证明其为适合密码(crypto)产业发展的基础设施建设,并且是高效的解决方案,日后将通过持续升级,全力推进Creata Chain网络尖端化工作。

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来源:环球时尚热线
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